序號：2
發言日期：115/05/26
發言時間：16:18:20
發言人：王玉惠
發言人職稱：財務處協理
發言人電話：02-26483099
主旨：本公司對世紀民生科技股份有限公司及星雲電腦股份有限公司
公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明
符合條款：第 38 款
事實發生日：115/05/26
說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:115/5/14
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂/姓名/持有股份數量/配偶及未成年子女持股及利用他人名義持股
(1)董事長本人/怡泰投資股份有限公司/608,197股/0股
(2)董事長之法人代表人/詹漢山/0股/0股
(3)董事本人/臺北作想股份有限公司/19,876,703股/0股
(4)董事之法人代表人/孫初偉/0股/0股
(5)董事本人/乾宇企業有限公司/1,000股/0股
(6)董事之法人代表人/黃彥豪/0股/0股
(7)董事本人/陳炳焜/0股/0股
(8)獨立董事本人/杜益揚/0股/0股
(9)獨立董事本人/蕭文/0股/0股
(10)獨立董事本人/江美玲/0股/0股
(11)大股東本人/臺北作想股份有限公司/19,876,703股/0股
3.董事會出席人員:董事長怡泰投資股份有限公司代表人詹漢山、董事臺北作想
股份有限公司代表人孫初偉、董事乾宇企業有限公司代表人黃彦豪、
董事陳炳焜、獨立董事杜益揚、獨立董事蕭文及獨立董事江美玲共7席。
本次公開收購應賣股東特定股東臺北作想股份有限公司，故法人董事怡泰投資
股份有限公司代表人詹漢山、法人董事臺北作想股份有限公司代表人孫初偉，
依公司法第206條準用同法第178條規定，不參與本案之討論及表決，並於主席
詹漢山迴避時，由其指定陳炳焜董事暫代本案之主席。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
本公司於115年5月14日接獲世紀民生科技股份有限公司及星雲電腦股份有限公司
申報書及公告之公開收購說明書，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」
第14條規定，被收購公司應設置審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、
收購條件公平性及收購資金來源合理性進行查證與審議並就本次收購對本公司股東
提供建議，說明如下：
(一)公開收購人身分與財務狀況：
本公司依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人決議辦理本次公開
收購之董事會議事錄、公開收購人負履行義務之承諾書、國富浩華聯合會計師事務所
陳昭惠會計師於115年5月13日就本次公開收購出具之公開收購