序號：1
發言日期：115/03/04
發言時間：17:59:25
發言人：王昱婷
發言人職稱：總經理室特別助理
發言人電話：02-28955050*6309
主旨：公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
符合條款：第 17 款
事實發生日：115/03/04
說明：
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金報告
(5)：關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：解除董事及其代表人競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司訂定自115年3月6日起至115年3月16日
下午5時止受理股東提案，受理處所：台北市北投區大業路160號4樓(本公司董事會)