序號：2
發言日期：115/05/26
發言時間：15:09:45
發言人：黃露慧
發言人職稱：董事長特別助理
發言人電話：02-2715-2087
主旨：公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨三分之一以上
董事發生變動
符合條款：第 6 款
事實發生日：115/05/26
說明：
1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢
2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧
3.董事:葉清彬
4.董事:林有志
5.獨立董事:汪雅康
6.獨立董事:徐守德
7.獨立董事:張吉男
8.獨立董事:古源光
4.舊任者簡歷:
1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,華立企業股份有限公司董事
2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧,華立企業股份有限公司董事
3.董事:葉清彬,華立企業股份有限公司董事
4.董事:林有志,華立企業股份有限公司董事
5.獨立董事:汪雅康,華立企業股份有限公司獨立董事
6.獨立董事:徐守德,華立企業股份有限公司獨立董事
7.獨立董事:張吉男,華立企業股份有限公司獨立董事
8.獨立董事:古源光,華立企業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢
2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧
3.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃其光
4.董事:葉清彬
5.董事:林有志
6.獨立董事:古源光
7.獨立董事:張吉男
8.獨立董事:朱浩民
9.獨立董事:劉惠雯
6.新任者簡歷:
1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,華立企業股份有限公司董事
2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧,華立企業股份有限公司董事
3.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃其光,台灣新光保全股份有限公司董事長
4.董事:葉清彬,華立企業股份有限公司董事
5.董事:林有志,華立企業股份有限公司董事
6.獨立董事:古源光,華立企業股份有限公司獨立董事
7.獨立董事:張吉男,華立企業股份有限公司獨立董事
8.獨立董事:朱浩民,兆豐票券金融(股)公司獨立董事
9.獨立董事:劉惠雯,安永聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,持股20,011,338股
2.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃露慧,持股20,011,338股
3.董事:康泰投資(股)公司代表人:黃其光,持股20,011,338股
4.董事:葉