序號：1
發言日期：115/05/11
發言時間：16:19:09
發言人：葉建志
發言人職稱：財務長
發言人電話：886227238666
主旨：公告本公司董事會通過重要決議
符合條款：第 51 款
事實發生日：115/05/11
說明：
1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司115年第一季合併財務報告案。
(2)通過本公司115年第一季先不予分派股利案。
(3)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司轉投資案。
(4)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司轉投資案。
(5)通過子公司香港克麗緹娜國際有限公司為本公司銀行貸款提
供定存單設質擔保案。
(6)通過本公司向銀行申請授信額度案。
(7)通過設置永續發展委員會及永續發展委員會組織規程乙案。
(8)通過委任永續發展委員會成員案。
(9)通過推選本公司董事長案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。